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江蘇電力發展股份有限公司關於召開第十九次(2011年

根據公司六屆三次董事會會議決議,定於2012年6月28日上午10:00在南京召開公司第十九次(2011年度)股東大會,現將有關事項通知如下:

  一、會議內容

  1、審議2011年度董事會工作報告;

  2、審議2011年度財務決算和2012年財務預算報告;

  3、審議2011年度利潤分配方案;

  4、審議2011年度監事會工作報告。

  二、出席資格

  本公司董事、監事及其他高級管理人員;

  截止至2012年6月22日在華泰證券南京草場門營業部登記在冊的本公司股東。

  本公司聘請的法律顧問列席本次股東大會。

  三、參會登記

  凡符合上述資格的股東,請於2012年6月27日下午5:00前將參會回執函寄或傳真至本公司,辦理參會登記。

  公司地點:南京市新模範馬路46號四樓;郵編:210003

  聯繫電話:(025)84726998;傳真電話:(025)84729191

  聯繫人:馬文波、湯濱

  四、其他事項

  1、會議地點:南京新紀元大酒店。地址:南京市中山路251號—1

  2、如委託代理人出席須持授權委託書及股權證明方可出席本次會議。

  3、參加會議的股東及股東代表交通食宿費用自理。
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